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急需辦理貸款資質(zhì)不足？竟然有人主動(dòng)出錢(qián)幫忙“刷流水”以提高資質(zhì)？近日，一男子胡某申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)就遇到了這樣的“好事”，結(jié)果不僅貸款沒(méi)辦下來(lái)，甚至在詐騙分子的話術(shù)誘惑下，一步步落入圈套，差點(diǎn)成為“電詐”幫兇。
2024年11月底，胡某因急需資金周轉(zhuǎn)，剛好在某信息平臺(tái)上看到了“辦理貸款”的廣告，于是便主動(dòng)聯(lián)系“吳經(jīng)理”。待胡某成功添加“吳經(jīng)理”好友后，對(duì)方承諾可以快速審批貸款，但需要通過(guò)“包裝”銀行流水來(lái)提升貸款資質(zhì)，并提出會(huì)幫助他“刷流水”，不需要任何門(mén)檻便可成功辦理貸款。
男子“刷流水”辦貸款，險(xiǎn)些淪為電詐“工具人”！.png (169.13 KB, 下載次數(shù): 68)
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2024-12-7 09:19 上傳
胡某聽(tīng)信了對(duì)方說(shuō)法，按照對(duì)方要求來(lái)到麗江，將辦理好的銀行卡卡號(hào)和本人身份信息提供給對(duì)方，在對(duì)方引導(dǎo)下“刷流水”，在短時(shí)間內(nèi)頻繁進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作。
某銀行營(yíng)業(yè)部工作人員察覺(jué)到胡某的銀行賬戶(hù)存在異常交易，于是根據(jù)“警銀聯(lián)動(dòng)”反詐工作機(jī)制，第一時(shí)間將情況通報(bào)麗江市公安局反詐中心。古城公安分局反詐專(zhuān)班接到指令后，迅速前往核查，于2024年11月29日上午，成功找到通過(guò)銀行卡取出10萬(wàn)元的疑似涉詐資金的胡某，并于當(dāng)日抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人秦某和李某，從二人住處查獲未能及時(shí)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金贓款7.2萬(wàn)余元。
目前，嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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