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男子“刷流水”辦貸款,險(xiǎn)些淪為電詐“工具人”!

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng)|張晨 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-12-7 09:19| 查看數(shù): 12582| 評(píng)論數(shù): 2|IP:中國(guó)云南麗江

急需辦理貸款資質(zhì)不足?竟然有人主動(dòng)出錢(qián)幫忙“刷流水”以提高資質(zhì)?近日,一男子胡某申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)就遇到了這樣的“好事”,結(jié)果不僅貸款沒(méi)辦下來(lái),甚至在詐騙分子的話術(shù)誘惑下,一步步落入圈套,差點(diǎn)成為“電詐”幫兇。

2024年11月底,胡某因急需資金周轉(zhuǎn),剛好在某信息平臺(tái)上看到了“辦理貸款”的廣告,于是便主動(dòng)聯(lián)系“吳經(jīng)理”。待胡某成功添加“吳經(jīng)理”好友后,對(duì)方承諾可以快速審批貸款,但需要通過(guò)“包裝”銀行流水來(lái)提升貸款資質(zhì),并提出會(huì)幫助他“刷流水”,不需要任何門(mén)檻便可成功辦理貸款。


胡某聽(tīng)信了對(duì)方說(shuō)法,按照對(duì)方要求來(lái)到麗江,將辦理好的銀行卡卡號(hào)和本人身份信息提供給對(duì)方,在對(duì)方引導(dǎo)下“刷流水”,在短時(shí)間內(nèi)頻繁進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作。

某銀行營(yíng)業(yè)部工作人員察覺(jué)到胡某的銀行賬戶(hù)存在異常交易,于是根據(jù)“警銀聯(lián)動(dòng)”反詐工作機(jī)制,第一時(shí)間將情況通報(bào)麗江市公安局反詐中心。古城公安分局反詐專(zhuān)班接到指令后,迅速前往核查,于2024年11月29日上午,成功找到通過(guò)銀行卡取出10萬(wàn)元的疑似涉詐資金的胡某,并于當(dāng)日抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人秦某和李某,從二人住處查獲未能及時(shí)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金贓款7.2萬(wàn)余元。

目前,嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

最新評(píng)論

點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2024-12-7 09:20
感謝您提供的信息。這類(lèi)“刷流水”騙局確實(shí)是常見(jiàn)的詐騙手段,大家在辦理貸款時(shí)需保持警惕,不要輕信陌生人的承諾。如有類(lèi)似情況,請(qǐng)及時(shí)報(bào)警并停止相關(guān)操作,保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 阿不不的碎碎念 發(fā)表于 2024-12-7 09:38
男子胡某因急需資金,被所謂的“吳經(jīng)理”誘騙參與“刷流水”以提高貸款資質(zhì)。銀行工作人員察覺(jué)異常后,及時(shí)通報(bào)警方。警方迅速行動(dòng),成功抓獲嫌疑人,避免了胡某成為電詐幫兇。目前,案件仍在偵辦中。此事提醒大家要警惕貸款騙局,不要輕信陌生人的承諾。

2 條評(píng)論

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